关于召开2017年度股东大会的通知
发布日期:2018-04-03  点击次数:138

四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议决定于2018年4月24日(星期二)下午1:30召开公司2017年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次

2017年度股东大会

(二)会议召集人

公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召开有关事项经第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开时间

1. 现场会议时间

2018年4月24日(星期二)下午1:30

2. 网络投票时间

2018年4月23日(星期一)至2018年4月24日(星期二)

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年4月24日9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年4月23日15:00至2018年4月24日15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式

本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

(六)会议的股权登记日

2018年4月19日(星期四)

(七)会议出席对象

1. 截至股权登记日(2018年4月19日)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东;

2. 公司董事、监事和高级管理人员;

3. 公司聘请的律师。

(八)会议地点

四川省成都市武科东一路7号智胜大厦12楼会议室

二、会议审议事项

1. 《董事会2017年度工作报告》

2. 《监事会2017年度工作报告》

3. 《公司2017年度报告及其摘要》

4. 《公司2017年度财务决算报告》

5. 《公司2017年度利润分配议案》

6. 《关于公司续聘会计师事务所议案》

7. 《关于公司投资建设智能系统研究院项目的议案》

上述提案的具体内容详见登载于2018年3月23日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上的《四川川大智胜软件股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2018-007)、《四川川大智胜软件股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告》(公告编号:2018-008)、《四川川大智胜软件股份有限公司2017年年度报告摘要》(公告编号:2018-009)、《四川川大智胜软件股份有限公司投资建设智能系统研究院项目的公告》(公告编号:2018-014)、2018年3月23日巨潮资讯网上的《四川川大智胜软件股份有限公司2017年年度报告全文》。

根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除以下人员之外的股东:公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有公司 5%以上的股东。

公司独立董事雷维礼先生、范自力先生、刘阳女士向董事会提交了《2017 年度独立董事述职报告》,并将在 2017年度股东大会上述职,具体内容详见2018年3月23日巨潮资讯网。

三、提案编码

提案编码

提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100

总议案

1.00

董事会2017年度工作报告

2.00

监事会2017年度工作报告

3.00

公司2017年度报告及其摘要

4.00

公司2017年度财务决算报告

5.00

公司2017年度利润分配议案

6.00

关于公司续聘会计师事务所议案

7.00

关于公司投资建设智能系统研究院项目的议案

四、现场会议登记事项

(一)登记手续

1. 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书。

2. 自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记;授权委托代理人须持本人身份证原件、持股凭证、授权委托书原件、委托人股东账户卡进行登记。

3. 异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。信函登记名称:四川川大智胜软件股份有限公司董事会办公室,信函上请注明:“股东大会”字样。

未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会,但对会议事项没有表决权。

(二)登记时间

2018年4月20日9:00—17:30

(三)登记地点

四川川大智胜软件股份有限公司董事会办公室

地址:成都市武科东一路7号,邮政编码:610045

联系电话:028-68727816

传真号码:028-84173422

(四)会议联系方式

联系人:吴俊杰

电  话:028-68727816

传  真:028-84173422

邮政编码:610045

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

(一)与会股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。

(二)网络投票期间,如投票系统受突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按另行通知进行。

七、备查文件

(一)公司第六届董事会第八次会议决议

(二)公司第六届监事会第八次会议决议

(三)深交所要求的其他文件

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司

董   事   会

二〇一八年三月二十三日