2016年度股东大会会议决议公告
发布日期:2017-04-20  点击次数:1552

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1. 会议召开时间:2017年4月17日(星期一)下午1:30

2. 会议召开地点:成都市武科东一路7号公司会议室

3. 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。

4. 会议召集人:公司董事会

5. 会议主持人:公司董事长游志胜

6. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表人共19人,代表股份数

72,244,576股,占公司有表决权股份总数的32.0196 %。其中:

1. 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表人共14人,代表股份数72,168,926股,占公司有表决权股份总数的31.9861%;

2. 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权代表人共5人,代表股份数75,650股,占公司有表决权股份总数的0.0335%。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共12人,代表股份数

18,240,965股,占公司有表决权股份总数的8.0846%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、议案审议表决情况

(一)每项议案的表决方式:现场投票与网络投票相结合

(二)每项议案的表决结果:

1. 审议通过《董事会2016年度工作报告》

表决结果:同意72,244,476股,占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.9999%;反对100股,占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0%。

2. 审议通过《监事会2016年度工作报告》

表决结果:同意72,244,476股,占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.9999%;反对100股,占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0%。

3. 审议通过《公司2016年度报告及其摘要》

表决结果:同意72,244,476股,占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.9999%;反对100股,占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0%。

4. 审议通过《公司2016年度财务决算报告》

表决结果:同意72,244,476股,占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.9999%;反对100股,占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0%。

5. 审议通过《公司2016年度利润分配预案》

表决结果:同意72,242,476股,占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.9971%;反对2,100股,占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0029%;弃权0股,占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。

中小投资者表决结果:同意18,238,865股,占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.9885%;反对2,100股,占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0.0115%;弃权0股,占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

6. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意72,244,476股,占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.9999%;反对100股,占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果:同意18,240,865股,占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.9995%;反对100股,占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0.0005%;弃权0股,占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

7. 审议通过《关于与四川大学合作建设“智能系统研究院”并在10年内持续向该院提供横向委托开发经费暨2017年度与四川大学日常关联交易额度预计的议案》

表决结果:同意34,064,950股,占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.9938%;反对100股,占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0003%;弃权2,000股,占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0059%。

关联股东游志胜、四川大学、杨红雨、张建伟均回避表决。

8. 审议通过《关于增补一名董事的议案》

表决结果:同意72,242,476股,占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.9971%;反对100股,占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0001%;弃权2,000股,占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0028%。

中小投资者表决结果:同意18,238,865股,占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.9885%;反对100股,占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0.0005%;弃权2,000股,占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0.0110%。

9. 审议通过《关于<公司章程>的议案》

表决结果:同意72,242,476股,占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.9971%;反对100股,占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0001%;弃权2,000股,占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0028%。

三、律师出具的法律意见

(一)见证本次股东大会的律师事务所名称:广东信达律师事务所

(二)见证律师姓名:麻云燕、李敏

(三)出具的结论性意见:

公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

(一)经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

(二)法律意见书

                                                                                                      四川川大智胜软件股份有限公司

                                                                                                               董   事   会

                                                                                                           二〇一七年四月十七日